中国电力建设股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601669 股票简称：中国电建(601669,股吧)公告编号：临2014-113

　　中国电力建设股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年11月27日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知已以书面形式送达各位监事。会议应到监事4人，实到监事2人。监事邓孟元因工作原因未能出席，委托监事苗青代为出席并表决，监事何明因工作原因未能出席，委托监事许贺龙代为出席并表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　会议由监事苗青主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于确定中国电力建设股份公司第二届监事会监事候选人的议案》。

　　经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，监事会同意推举王首丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其任期与第二届监事会其他监事任期一致，自公司股东大会审议批准之日起算。候选人履历表请详见本公告附件。

　　表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于成立中国电建集团航空港建设有限公司的议案》。

　　监事会同意公司、公司下属全资子公司中国水利水电第十六工程局有限公司与中国电力建设集团有限公司下属一家或两家设计子企业共同投资成立中国电建集团航空港建设有限公司（暂定名），注册资本拟确定为20,000万元人民币，股权结构为：公司持股30%、中国水利水电第十六工程局有限公司持股50%、中国电力建设集团有限公司下属的一家或两家设计子企业持股20%。该对外投资事宜构成公司的关联交易。监事会认为该事宜系公司业务的发展需要，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟以BT模式投融资建设达州市长田新区开发项目的议案》。

　　监事会同意由公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司与中国电力建设集团有限公司下属全资子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司组建项目公司投资建设达州市长田新区开发项目，项目投资额约为27.57亿元人民币。其中，组建项目公司事宜构成公司的关联交易。监事会认为该方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　议案一尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司

　　监事会

　　二一四年十一月二十九日

　　附件：监事候选人履历表