中国电力建设股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：601669 股票简称：中国电建(601669,股吧)公告编号：临2014-111

　　中国电力建设股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年11月27日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事6人。董事长范集湘因其他工作安排未能出席，委托副董事长晏志勇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由副董事长晏志勇主持，与会董事经充分审议并经过有效表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于解聘王首丽中国电力建设股份有限公司副总经理职务的议案》。

　　董事会同意解聘王首丽担任的公司副总经理职务。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：高级管理人员的解聘程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、审议通过了《关于成立中国电建集团航空港建设有限公司的议案》。

　　董事会同意公司、公司下属全资子公司中国水利水电第十六工程局有限公司与中国电力建设集团有限公司下属一家或两家设计子企业共同投资成立中国电建集团航空港建设有限公司（暂定名），注册资本拟确定为20,000万元人民币，股权结构为：公司持股30%、中国水利水电第十六工程局有限公司持股50%、中国电力建设集团有限公司下属的一家或两家设计子企业持股20%。该对外投资事宜构成公司的关联交易，具体内容详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，关联董事范集湘、晏志勇、马宗林、王宗敏回避了表决。

　　三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟以BT模式投融资建设达州市长田新区开发项目的议案》。

　　董事会同意由公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司与中国电力建设集团有限公司下属全资子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司组建项目公司投资建设达州市长田新区开发项目，项目投资额约为27.57亿元人民币。其中，组建项目公司事宜构成公司的关联交易，具体内容详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，关联董事范集湘、晏志勇、马宗林、王宗敏回避了表决。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司

　　董事会

　　二一四年十一月二十九日