武汉凯迪电力股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

　　股票代码：000939 股票简称：凯迪电力(000939,股吧)公告编号：2014-59

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　第七届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2014年10月15日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第四十五次会议的通知，会议于2014年10月24日在凯迪大厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实到8人。

　　本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果 同意 8票，反对 0 票，弃权 0

　　武汉凯迪电力股份有限公司董事会

　　2014年10月25日