四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

发布日期：2014-10-17　来源：和讯

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　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力(600505,股吧)编号：临2014-29

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日以邮件方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2014年10月16日上午在西昌市本公司办公大楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事13人，实到13人。监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长、总经理古强主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过如下决议：

　　一、关于选举第七届董事会董事长的议案；

　　会议选举卿松为四川西昌电力股份有限公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二、关于改选董事会专业委员会的议案；

　　由于公司董事会成员发生变化，对董事会专业委员会调整如下：

　　1、选举卿松为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为：卿松、古强、唐万琴、李云龙、帅世超，唐万琴任主任委员。

　　2、选举卿松为薪酬与考核委员会委员，改选后的薪酬与考核委员会委员为：卿松、袁孝康、唐万琴、蒋家贵、刘锦峰，袁孝康任主任委员。

　　3、选举卿松、周林为战略委员会委员，改选后的战略委员会委员为：卿松、古强、魏明奎、周林、刘毅，卿松任主任委员。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　三、关于续聘会计师事务所的议案；

　　具体内容详见公司同日披露的临2014－30号公告。