广西桂东电力股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

　　股票代码：600310 股票简称：桂东电力(600310,股吧)编号：临2014-042

　　债券代码：122138 债券简称：11桂东01

　　债券代码：122145 债券简称：11桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会任期将于2014年8月16日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、本公司《章程》等相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、选举方式、监事候选人任职资格等公告如下：

　　一、第六届监事会的组成?

　　按照本公司《章程》的规定，第六届监事会拟由5名监事组成，其中职工监事（由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）2名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

　　二、 监事候选人的推荐

　　（一）由股东代表推荐的监事候选人

　　在本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐监事候选人。

　　（二）职工监事

　　职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其他方式依法民主选举产生。

　　三、本次换届选举的程序

　　1、推荐人在本公告发布之日起7天内（即2014年8月12日17时前）以本公告规定的方式或亲自送达方式向公司推荐或提名监事候选人并提交相关文件。

　　2、在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，公司将提交本公司监事会。

　　3、本公司监事会将在确定监事会候选人名单后，召开监事会会议，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　　4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

　　四、本次换届选举的方式

　　根据《公司法》及本公司《章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　五、监事任职资格

　　根据《公司法》和本公司《章程》的规定，本公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；

　　7、本公司的董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员；

　　8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　六、推荐人应提供的相关的文件

　　（一）推荐人推荐监事候选人，应向本公司提供以下资料：

　　1、监事候选人推荐书（详见附件）（原件）；

　　2、推荐或提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

　　3、推荐或提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

　　4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　（二）如推荐人为本公司股东，则该推荐人还应同时提供以下资料：

　　1、若为本公司个人股东，需提供该个人股东的身份证明复印件（原件备查）；

　　2、若为本公司法人股东，需提供该法人股东的《企业法人营业执照》复印件（原件备查）；

　　3、股东股票账户卡复印件（原件备查）；

　　4、本公告发布之日的持股凭证。

　　（三）推荐人向本公司推荐候选人的方式

　　1、本公司推荐方式仅限于亲自送达或特快专递邮寄方式；

　　2、若采取亲自送达方式，上述必备的相关文件必须最迟于2014年8月12日17时前送达至本公司指定联系人处签收方为有效；

　　3、如采取特快专递邮寄方式，上述必备的相关文件必须最迟于2014年8月12日17时前用传真至0774－5285255，并经本公司指定联系人确认，且须将上述必备的相关文件的原件最迟于2014年8月12日17时前特快专递邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以本公司所在地邮戳为准）。

　　七、联系方式

　　联系人：陆培军、梁晟

　　联系部门：本公司证券部

　　联系电话：0774-5297796

　　联系传真：0774-5285255

　　联系地址：广西贺州市平安西路12号

　　邮政编码：542899

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司监事会

　　2014年8月5日

　　附件：

　　广西桂东电力股份有限公司

　　第六届监事会监事候选人推荐书

　　推荐人：

　　推荐的监事候选人姓名：

　　推荐的监事候选人年龄：

　　推荐的监事候选人性别：

　　推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。

　　推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

　　推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

　　其他说明：（如有）

　　推荐人：（盖章／签名）

　　2014 年［ ］月［ ］日