江苏电力发展股份有限公司关于召开第二十一次（2013年度）股东大会的通知

　　各位股东：

　　根据公司七届二次董事会会议决议，定于2014年6月19日上午10:00在南京召开公司第二十一次（2013年度）股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议内容

　　1.审议2013年度董事会工作报告；

　　2.审议2013年度监事会工作报告；

　　3.审议2013年度财务决算和2014年财务预算报告；

　　4.审议2013年度利润分配方案；

　　5.关于提前进行第八届董事会成员换届选举的议案(如议案得以通过,则选举产生第八届董事会成员)；

　　6.关于提前进行第八届监事会成员换届选举的议案(如议案得以通过,则选举产生第八届监事会成员)。

　　二、出席资格

　　本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　截至2014年6月10日在华泰证券(601688,股吧)南京草场门营业部登记在册的本公司股东；

　　本公司聘请的法律顾问列席本次股东大会。

　　三、参会登记

　　凡符合上述资格的股东，请于2014年6月17日下午5:00前将参会回执函寄或传真至本公司，办理参会登记；董事、监事推荐人可于公告之日起10天内按本公司章程规定的方式向公司董事会提名董事、监事候选人，并提交相关文件。

　　公司地址：南京市建邺区庐山路188号新地中心55层

　　邮 编：210019

　　联系电话：(025)84726998

　　传 真：(025)86735200

　　联 系 人：陈瑞超 汤 滨

　　四、其他事项

　　1.会议地点：南京新纪元大酒店

　　地 址：南京市中山路251号-1

　　2.如委托代理人出席须持授权委托书及股权证明方可出席本次会议。

　　3.参加会议的股东及股东代表交通食宿费自理。

　　特此通知。

　　2014年5月27日