中国电力建设股份有限公司关于公司及相关主体承诺与履行情况的公告

　　证券代码：601669 股票简称：中国电建(601669,股吧)公告编号：临2014-038

　　中国电力建设股份有限公司

　　关于公司及相关主体承诺与

　　履行情况的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局的有关通知要求，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年2月15日、2014年3月25日、2014年4月30日发布了《中国电力建设股份有限公司关于公司及相关主体承诺与履行情况的公告》，公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。截至本公告发布日，公司和相关方尚未履行完毕承诺的解决进展情况如下：

　　一、关于避免同业竞争的承诺

　　公司已于2014年5月13日开始停牌，与控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建集团”）筹划相关资产重组事项。

　　二、关于解决房屋等产权瑕疵的承诺

　　对于公司发起设立时发起人中国水利水电建设集团公司注入公司的尚未取得《房屋所有权证》的房屋，中国电建集团将继续协助相关主体向房屋管理部门申请房屋所有权证。若出现无法取得《房屋所有权证》并遭受损失的情形，中国电建集团将按照承诺承担相应责任。

　　对于以上事项，公司将按有关规定履行相关公告义务。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月二十七日

　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-039

　　中国电力建设股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，于2014年5月13日发布了《中国电力建设股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2014年5月13日起停牌。因公司与控股股东正在筹划与公司相关资产重组事项，涉及的标的资产规模较大，方案设计较为复杂，属境内资本市场重大无先例事项，经向上海证券交易所申请，公司于2014年5月20日发布了《中国电力建设股份有限公司重大事项连续停牌公告》，公司股票自2014年5月20日起停牌不超过30日。

　　目前，公司以及有关各方正在研究论证本次资产重组具体实施方案，须向有关部门咨询论证，且须经相关部门批准，程序比较复杂，公司股票将继续停牌。

　　停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月二十七日

　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-040

　　中国电力建设股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月26日收到独立董事周保志先生向公司董事会递交书面辞职报告。周保志先生辞去独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员以及董事会人事薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对周保志先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月二十七日