国电电力发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告

　　（上接B25版）

　　2014年公司及控股子公司担保情况表

　　单位：亿元

　　序号

　　担保公司

　　被担保公司所属单位

　　被担保公司

　　担保金额

　　被担保公司所属单位担保金额

　　1

　　国电电力(600795,股吧)发展股份有限公司

　　国电电力广东新能源开发有限公司

　　广东国电电力北陡风力发电有限公司

　　0.8

　　2.51

　　2

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力广东新能源开发有限公司

　　国电电力广东新能源开发有限公司

　　1.71

　　3

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电和风风电开发有限公司

　　国电和风风电开发有限公司

　　3

　　3

　　4

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力福建新能源开发有限公司

　　永泰大樟溪界竹口水电有限公司

　　1

　　1

　　5

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电大渡河流域水电开发有限公司

　　国电大渡河大岗山水电开发有限公司

　　30

　　30

　　6

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电鄞州风力发电有限公司

　　国电鄞州风力发电有限公司

　　3.1

　　3.1

　　7

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电奉化风力发电有限公司

　　国电奉化风力发电有限公司

　　1.5

　　1.5

　　8

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电内蒙古晶阳能源有限公司

　　国电内蒙古晶阳能源有限公司

　　2

　　2

　　9

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力内蒙古新能源开发有限公司

　　国电电力内蒙古新能源开发有限公司

　　2.42

　　2.42

　　10

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力河北新能源开发有限公司

　　国电天唯康保风能有限公司

　　3.5

　　7

　　11

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力河北新能源开发有限公司

　　山西雁门关风力发电科技有限公司

　　3.5

　　12

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力湖南郴州风电开发有限公司

　　国电电力湖南郴州风电开发有限公司

　　0.4

　　0.4

　　13

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力山东新能源开发有限公司

　　国电电力山东新能源开发有限公司

　　1.3

　　2.3

　　14

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力山东新能源开发有限公司

　　国电电力山东新能源开发有限公司

　　1

　　15

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电湖州南浔天然气热电有限公司

　　国电湖州南浔天然气热电有限公司

　　0.68

　　0.68

　　16

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力青海新能源开发有限公司

　　格尔木国电电力光伏发电有限公司

　　2

　　2

　　17

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力山西新能源开发有限公司

　　国电电力山西新能源开发有限公司

　　5.6

　　10.8

　　18

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力山西新能源开发有限公司

　　国电朔州海丰风力发电有限责任公司

　　5.2

　　19

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力新疆新能源开发有限公司

　　国电电力九鼎哈密风力发电有限公司

　　3.7

　　5.3

　　20

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力新疆新能源开发有限公司

　　国电电力哈密光伏发电有限公司

　　1.6

　　21

　　国电英力特(000635,股吧)能源化工集团股份有限公司

　　国电英力特能源化工集团股份有限公司

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　2

　　2

　　22

　　国电英力特能源化工集团股份有限公司

　　国电英力特能源化工集团股份有限公司

　　宁夏英力特煤业有限公司

　　2

　　2

　　23

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力云南新能源开发有限公司

　　国电电力云南新能源开发有限公司

　　5

　　5

　　24

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力宁夏风电开发有限公司

　　国电电力宁夏风电开发有限公司

　　3

　　3

　　25

　　国电电力发展股份有限公司

　　宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司

　　宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司

　　3

　　3

　　26

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电新疆电力有限公司

　　国电新疆电力有限公司

　　30

　　30

　　27

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电江苏电力有限公司

　　国电常州发电有限公司

　　5

　　5

　　28

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电江苏电力有限公司

　　国电泰州发电有限公司

　　13

　　13

　　29

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力湖南新能源开发有限公司

　　国电电力湖南新能源开发有限公司

　　0.8

　　0.8

　　30

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电宣威发电有限责任公司

　　国电宣威发电有限责任公司

　　15

　　15

　　31

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司

　　国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司

　　4

　　4

　　为控股单位担保小计

　　156.81

　　156.81

　　32

　　国电电力发展股份有限公司

　　同煤国电王坪发电有限责任公司

　　同煤国电王坪发电有限责任公司

　　0.8

　　0.8

　　33

　　国电电力发展股份有限公司

　　国电建投内蒙古能源有限公司

　　国电建投内蒙古能源有限公司

　　10

　　10

　　为参股单位担保小计

　　10.8

　　10.8

　　合计

　　167.61

　　167.61

　　（二）内部决策程序

　　上述担保事项已经公司七届十五次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）控股子公司

　　1.广东国电电力北陡风力发电有限公司

　　法定代表人：李民

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：投资、建设风力发电站等

　　注册地址：广东省台山市北陡镇紫云路58号二楼

　　2.国电电力广东新能源开发有限公司

　　法定代表人：李民

　　注册资本：15,814万元

　　经营范围：风力、太阳能及其他新能源发电的开发等

　　注册地址：珠海市担杆镇综合大楼212室

　　3.国电和风风电开发有限公司

　　法定代表人：曲忠侃

　　注册资本：194,749万元

　　经营范围：风力发电的开发、建设、生产与销售等

　　注册地址：沈阳市浑南新区远航西路3号（IT国际主楼8、9层）

　　4.永泰大樟溪界竹口水电有限公司

　　法定代表人：张国鸣

　　注册资本：21,643万元

　　经营范围：电力开发、生产等

　　注册地址：永泰县樟城镇北门路67号

　　5.国电大渡河大岗山水电开发有限公司

　　法定代表人：刘金焕

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：水力发电等

　　注册地址：四川省石棉县长征路259号

　　6.国电鄞州风力发电有限公司

　　法定代表人：严银旭

　　注册资本：500万元

　　经营范围：风力发电、发电开发等

　　注册地址：宁波市鄞州区横溪镇横溪村

　　7.国电奉化风力发电有限公司

　　法定代表人：严银旭

　　注册资本：500万元

　　经营范围：风力发电、发电开发等

　　注册地址：奉化市松岙镇街一村

　　8.国电内蒙古晶阳能源有限公司

　　法定代表人：缪军

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：多晶硅生产，煤炭投资等

　　注册地址：准格尔旗大路新区东工业园区

　　9.国电电力内蒙古新能源开发有限公司

　　法定代表人：董霞威

　　注册资本：30,722万元

　　经营范围：电力、热力项目的建设、生产、销售等

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场B座5层

　　10.国电天唯康保风能有限公司

　　法定代表人：韩华锋

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：开发、建设、运营风力发电场等

　　注册地址：康保县照阳河镇照阳河村

　　11.山西雁门关风力发电科技有限公司

　　法定代表人：韩华锋

　　注册资本：9,600万元

　　经营范围：大型微风力发电场筹建、风沙治理与生态研究等

　　注册地址：代县磨坊乡胡家滩村

　　12.国电电力湖南郴州风电开发有限公司

　　法定代表人：李忠

　　注册资本：100万元

　　经营范围：风电、水电、太阳能、沼气发电等

　　注册地址：郴州市苏仙区苏园东路6号801、802室

　　13.国电电力山东新能源开发有限公司

　　法定代表人：张云峰

　　注册资本：64,427.80万元

　　经营范围：风电、太阳能及其他新能源的开发与应用等

　　注册地址：山东省烟台市牟平区沁水韩国工业园

　　14.国电湖州南浔天然气热电有限公司

　　法定代表人：虞天敏

　　注册资本：1,092万元

　　经营范围：热电、热力管网的投资、建设、开发咨询等

　　注册地址：湖州市南浔镇适园西路北、南浔大道西18幢3层（科技孵化园内）

　　15.格尔木国电电力光伏发电有限公司

　　法定代表人：王克挺

　　注册资本：500万元

　　经营范围：新能源发电的开发、建设等

　　注册地址：格尔木市东出口109国道2705公里处北侧

　　16.国电电力山西新能源开发有限公司

　　法定代表人：段德茂

　　注册资本：60,574万元

　　经营范围：风力、太阳能及其他新能源发电的开发等

　　注册地址：大同市新建南路78号（富临宝城A座六层）

　　17.国电朔州海丰风力发电有限责任公司

　　法定代表人：段德茂

　　注册资本：15,000万元

　　经营范围：风电、太阳能及其他新能源项目的投资建等

　　注册地址：朔州市平鲁区白堂乡

　　18.国电电力九鼎哈密风力发电有限公司

　　法定代表人：王勇

　　注册资本：5,158万元

　　经营范围：风力发电场的投资开发、运营、管理等

　　注册地址：哈密市大营房百花路11号三层

　　19.国电电力哈密光伏发电有限公司

　　法定代表人：王勇

　　注册资本：500万元

　　经营范围：投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电等

　　注册地址：哈密市大营房桃园新村3号楼2单元602室

　　20.宁夏英力特化工股份有限公司

　　法定代表人：秦江玉

　　注册资本：89,137.60万元

　　经营范围：电石及其系列延伸产品的生产和销售，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售等

　　注册地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路

　　21.宁夏英力特煤业有限公司

　　法定代表人：盛玉学

　　注册资本：24,000万元

　　经营范围：煤矿筹建（可经营建设期间的工程煤、试运转期间生产的煤）

　　注册地址：宁夏回族自治区宁夏石嘴山市惠农区

　　22.国电电力云南新能源开发有限公司

　　法定代表人：朱尤成

　　注册资本：19,493万元

　　经营范围：风电、太阳能及其他新能源电力的开发等

　　注册地址：大理市下关苍山路9号亦乐写字楼C座7层702号

　　23.国电电力宁夏风电开发有限公司

　　法定代表人：刘星明

　　注册资本：118,338.01万元

　　经营范围：风力发电开发,建设;风电技术开发咨询等

　　注册地址：宁夏银川市公园街3号国际贸易中心13层B座

　　24.宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司

　　法定代表人：李忠国

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：太阳能光伏并网电站建设及对其运营管理等

　　注册地址：银川市银川国际贸易中心B栋13层

　　25.国电新疆电力有限公司

　　法定代表人：张成龙

　　注册资本：104,274.05万元

　　经营范围：电力生产

　　注册地址：乌鲁木齐市西虹东路358号

　　26.国电常州发电有限公司

　　法定代表人：陶建华

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：活力发电及相关产品的开发和生产经营

　　注册地址：江苏省常州市新北区春江镇江花路1号

　　27.国电泰州发电有限公司

　　法定代表人：陶建华

　　注册资本：156,000万元

　　经营范围：火力发电（许可经营）；发电相关产品销售（一般经营）

　　注册地址：泰州市高港区永安洲镇福沙村

　　28.国电电力湖南新能源开发有限公司

　　法定代表人：李忠

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：风电、水电、太阳能、沼气发电及其他新能源发电的开发、建设等

　　注册地址：长沙市雨花区万家丽中路二段68号华晨双帆国际605室

　　29.国电宣威发电有限责任公司

　　法定代表人：伍权

　　注册资本：151,484万元

　　经营范围：火力发电工程建设、运行管理、发电上网销售等

　　注册地址：云南省宣威市电厂路1号

　　30.国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司

　　法定代表人：徐勇

　　注册资本：3,876.52万元

　　经营范围：电力生产

　　注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇台门人民南路34号

　　(二)参股子公司

　　31.同煤国电王坪发电有限责任公司

　　法定代表人：陈建全

　　注册资本：39,161.94万元

　　经营范围：电力、热力的生产和经营等

　　注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村

　　32.国电建投内蒙古能源有限公司

　　法定代表人：米树华

　　注册资本：309,160万元

　　经营范围：煤炭、电力生产

　　注册地址：伊旗阿镇可汗路南

　　（三）被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

　　（单位：万元）

　　被担保单位名称

　　资产总额

　　负债总额

　　资产净额

　　营业收入

　　净利润

　　担保单位持股比例

　　广东国电电力北陡风力发电有限公司

　　1,762

　　762

　　1,000

　　0

　　0

　　100%

　　国电电力广东新能源开发有限公司

　　75,418

　　52,011

　　23,407

　　0

　　0

　　100%

　　国电和风风电开发有限公司

　　664,098

　　418,995

　　245,103

　　58,942

　　11,513

　　100%

　　永泰大樟溪界竹口水电有限公司

　　94,036

　　72,392

　　21,644

　　2,118

　　0.74

　　60%

　　国电大渡河流域水电开发有限公司

　　7,266,674

　　5,879,250

　　1,387,423

　　598,416

　　165,238

　　69%

　　国电鄞州风力发电有限公司

　　2,213

　　1,413

　　800

　　0

　　0

　　51%

　　国电奉化风力发电有限公司

　　531

　　31

　　500

　　0

　　0

　　51%

　　国电内蒙古晶阳能源有限公司

　　245,668

　　190,724

　　54,944

　　2

　　1

　　70%

　　国电电力内蒙古新能源开发有限公司

　　179,816

　　147,785

　　32,032

　　19,306

　　2,182

　　100%

　　国电天唯康保风能有限公司

　　113,661

　　83,285

　　30,376

　　4,200

　　470

　　51%

　　山西雁门关风力发电科技有限公司

　　47,314

　　37,522

　　9,792

　　3,889

　　1,011

　　90%

　　国电电力湖南郴州风电开发有限公司

　　200

　　0

　　200

　　0

　　0

　　100%

　　国电电力山东新能源开发有限公司

　　175,249

　　88,059

　　87,190

　　11,700

　　3,317

　　100%

　　国电湖州南浔天然气热电有限公司

　　11,228

　　2,636

　　8,592

　　0

　　0

　　100%

　　格尔木国电电力光伏发电有限公司

　　25,491

　　20,510

　　4,981

　　1,437

　　181

　　65%

　　国电电力山西新能源开发有限公司

　　223,535

　　138,009

　　85,526

　　28,583

　　13,939

　　100%

　　国电朔州海丰风力发电有限责任公司

　　81,289

　　56,661

　　24,628

　　11,616

　　6,568

　　55%

　　国电电力九鼎哈密风力发电有限公司

　　35,598

　　26,267

　　9,331

　　3,912

　　1,311

　　75%

　　国电电力哈密光伏发电有限公司

　　21,284

　　18,161

　　3,123

　　935

　　88

　　94.23%

　　国电英力特能源化工集团股份有限公司

　　2,411,921

　　1,481,485

　　930,436

　　440,415

　　24,702

　　51%

　　国电电力云南新能源开发有限公司

　　108,506

　　81,437

　　27,069

　　9,247

　　-461

　　100%

　　国电电力宁夏风电开发有限公司

　　261,927

　　38,115

　　223,812

　　26,626

　　12,605

　　100%

　　宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司

　　102,697

　　77,679

　　25,018

　　10,961

　　1,004

　　100%

　　国电新疆电力有限公司

　　1,743,425

　　1,426,227

　　317,198

　　217,408

　　13,074

　　100%

　　国电常州发电有限公司

　　338,938

　　228,354

　　110,584

　　345,312

　　29,459

　　51%

　　国电泰州发电有限公司

　　750,835

　　535,360

　　215,475

　　539,237

　　75,893

　　40%

　　国电电力湖南新能源开发有限公司

　　34,349

　　25,904

　　8,445

　　0

　　0

　　100%

　　国电宣威发电有限责任公司

　　557,775

　　564,088

　　-6,313

　　149,920

　　-41,957

　　66%

　　国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司

　　6,194

　　-159

　　6,353

　　0

　　0

　　100%

　　同煤国电王坪发电有限责任公司

　　203,075

　　179,859

　　23,216

　　54,985

　　1,001

　　40%

　　国电建投内蒙古能源有限公司

　　1,474,468

　　1,054,265

　　420,204

　　154,904

　　7,362

　　50%

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议中被担保单位担保方式主要为连带责任保证，担保种类主要为贷款担保，担保人按照股权比例承担相应的担保责任。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保均符合《国电电力发展股份有限公司担保管理办法》，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止公告日，本公司实际为控股和参股企业提供的担保总额为153.44亿元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的40.05%，以上担保没有发生逾期。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇一四年三月二十五日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-20

　　债券代码：126014 债券简称：08国电债

　　转债代码：110018 转债简称：国电转债

　　债券代码：122151 债券简称：12国电01

　　债券代码：122152 债券简称：12国电02

　　债券代码：122165 债券简称：12国电03

　　债券代码：122166 债券简称：12国电04

　　国电电力发展股份有限公司关于

　　修改公司章程部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届十五次董事会，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，拟提交公司2013年度股东大会审议批准。

　　本次公司章程部分条款拟做如下修改：

　　1.原第一章第六条“公司注册资本为人民币17,229,761,285元。”

　　修改为“公司注册资本为人民币17,229,916,618元。”

　　2.原第一章第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师和总会计师。”

　　修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书以及其他由董事会聘任的高级管理人员。”

　　3.原第二章第十二条“公司的经营宗旨:充分发挥电力行业优势,利用社会资金发展电力事业，将公司发展成为既有发电又有输配电，并兼有科技、环保、新能源的综合性电力上市公司，为国家经济建设提供充足可靠的电力服务。”

　　修改为“公司的经营宗旨:充分发挥电力行业优势,积极发展电力事业，将公司建设成为国内领先、国际一流的综合性电力上市公司，为国家经济社会发展提供服务，为股东创造丰厚回报，为员工创造美好生活。”

　　4.原第二章第十三条“经依法登记，公司经营范围是：电力、热力生产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、高新技术、环保节能产业的开发及应用；多晶硅开发与应用；信息咨询，电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于分支机构）。”

　　修改为“经依法登记，公司经营范围是：电力、热力生产、销售；煤炭产品经营；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。”

　　5.原第三章第十九条“公司的股份总数为17,229,761,285股，公司的股本结构为：普通股17,229,761,285股。”

　　修改为“公司的股份总数为17,229,916,618股，公司的股本结构为：普通股17,229,916,618股。”

　　6.原第五章第一百一十六条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或传真；通知时限为：会议召开前5天。”

　　修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或传真等通讯方式；通知时限为：由董事长依据议案情况确定，一般为会议召开前5天。”

　　7.原第六章第一百二十四条“公司设总经理1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理4-7名，总会计师、总工程师和总经济师各1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师和总工程师为公司高级管理人员。”

　　修改为“公司设总经理1名，副总经理4-7名，总会计师和董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘。”

　　8.删除原第六章第一百三十二条“副总经理由总经理提名，董事会聘任，副总经理协助总经理工作。”

　　9.原第六章第一百三十三条“公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。”

　　修改为第一百三十二条“董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。”，以后各条相应顺延，所属章节不变。

　　除第1、5项修改外，其他各项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇一四年三月二十五日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-21

　　债券代码：126014 债券简称：08国电债

　　转债代码：110018 转债简称：国电转债

　　债券代码：122151 债券简称：12国电01

　　债券代码：122152 债券简称：12国电02

　　债券代码：122165 债券简称：12国电03

　　债券代码：122166 债券简称：12国电04

　　国电电力发展股份有限公司召开

　　2013年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会不提供网络投票

　　本公司股票涉及融资融券业务

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2013年度股东大会

　　（二）会议召集人：本公司董事会

　　（三）现场会议召开时间：2014年4月15日（星期二）上午9:00，会议预计半天。

　　（四）现场会议召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室。

　　（五）会议投票表决方式：本次会议采取现场投票方式。

　　（六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1.审议关于调整公司部分董事的议案

　　2.审议关于调整公司部分监事的议案

　　3.审议公司董事会2013年度工作报告

　　4.审议公司监事会2013年度工作报告

　　5.审议关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案

　　6.审议关于公司2013年度利润分配预案的议案

　　7.审议关于公司独立董事2013年度述职报告的议案

　　8.审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

　　9.审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构和审计费用的议案

　　10.审议关于公司及公司控股子公司2014年度日常关联交易的议案

　　11.审议关于公司2014年提供贷款担保总额的议案

　　12.审议关于修改公司章程部分条款的议案

　　（二）披露情况

　　上述议案之披露情况请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　三、会议出席对象

　　（一）截止2014年4月4日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式

　　会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

　　（二）登记时间

　　2014年4月7日（星期一）上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

　　如以传真或邮寄方式登记，请于4月7日或该日前送达。

　　（三）登记地点

　　北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

　　联系人：徐伟中 张海洋

　　电话：（010）—58685115

　　传真：（010）—64829902

　　邮编：100101

　　（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇一四年三月二十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国电电力发展股份有限公司2013年度股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权。

　　序号

　　表决内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于调整公司部分董事的议案

　　2

　　关于调整公司部分监事的议案

　　3

　　公司董事会2013年度工作报告

　　4

　　公司监事会2013年度工作报告

　　5

　　关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案

　　6

　　关于公司2013年度利润分配预案的议案

　　7

　　关于公司独立董事2013年度述职报告的议案

　　8

　　关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

　　9

　　关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构和审计费用的议案

　　10

　　关于公司及公司控股子公司2014年度日常关联交易的议案

　　11

　　关于公司2014年提供贷款担保总额的议案

　　12

　　关于修改公司章程部分条款的议案

　　如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

　　委托人签名：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　委托人持股数额：

　　（本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-22

　　债券代码：126014 债券简称：08国电债

　　转债代码：110018 转债简称：国电转债

　　债券代码：122151 债券简称：12国电01

　　债券代码：122152 债券简称：12国电02

　　债券代码：122165 债券简称：12国电03

　　债券代码：122166 债券简称：12国电04

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于举行2013年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月26日上午9:30～11:30在中证网举行2013年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流，以便广大投资者更加全面、深入的了解公司情况。

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网网上路演平台（http://www.cs.com.cn）参与本次说明会。公司2013年年度报告摘要已经刊登在2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上，公司2013年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者参阅。

　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：总经理冯树臣先生，总会计师姜洪源先生，副总经理、董事会秘书李忠军先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇一四年三月二十五日