九洲电气：第四届四次监事会决议公告

    证券代码：300040证券简称：九洲电气公告编号：2011-034

    哈尔滨九洲电气股份有限公司

    四届四次监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2011年10

    月10日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通

    知。会议于2011年10月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决

    监事3名，实际参与表决监事3名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：

    一、审议通过公司《2011年第三季度报告》全文及其正文；

    《2011年第三季度报告》全文及其正文请详见证监会指定的信息披露网站。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过公司《关于使用超募资金追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目的议案》

    根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会（以下简称：“哈高开管委会”）与九洲电气签署的关于《哈尔滨科技创新城产业园入驻补充协议书》第四条的规定：

    九洲电气应向哈高开管委会缴纳基础设施配套费，交费标准为按用地面积每平方米

    缴纳人民币60元。根据《哈尔滨科技创新城产业园入驻协议书》，九洲电气一期占

    地面积约9.2万平方米、二期占地面积约21万平方米，总占地面积约为30.2万平方

    米，共应缴纳基础设施配套费约1812万元人民币。因此计划使用超募资金1800万

    元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目，用于缴纳基础设施配套费。

    详细内容请见与本公告同日公布于证监会指定网站的《关于使用超募资金追加

    投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目的公告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过公司《关于继续使用超募资金临时补充流动资金的议案》

    为了满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，本着股东利润最大

    化的原则，公司拟继续使用4,000万元超募资金临时补充公司流动资金，使用期限

    为自四届四次董事会审议通过之日起不超过六个月（即2011年10月18日起至2012

    年4月18日止）。

    详细内容请见与本公告同日公布于证监会指定网站的《关于继续使用超募资金

    临时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告！

    哈尔滨九洲电气股份有限公司

    监事会

    二〇一一年十月十八日