乐山电力股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600644 股票简称：乐山电力(600644,股吧)编号:临2014-068

　　乐山电力股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山电力股份有限公司第八届监事会第三次会议于2014年10月31日在成都华敏君豪酒店三楼会议室召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》；

　　监事会认为公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预先已投入项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金64,155.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选公司第八届监事会主席的议案》。

　　同意选举安艳清女士为监事会主席，杜品春先生因工作需要不再担任监事会主席职务。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　监事会

　　2014年11月1日